Diritto bancario
IUS/05
06
Al termine di questo corso lo studente sarà in grado di:1. Risultati in termini di conoscenza e comprensione
Non sono previsti prerequisiti
1. Profili storico evolutivi dall’unità d’Italia alla legge bancaria
Didattica erogativaL'insegnamento prevede, per ciascun CFU, 5 ore di Didattica Erogativa, costituite da 2,5 videolezioni (tenendo conto delle necessità di riascolto da parte dello studente). Ciascuna videolezione esplicita i propri obiettivi e argomenti, ed è corredata da materiale testuale in pdf.In ciascuna videolezione:
1.Tipologie di prove d’esameL’esame si svolge in forma scritta e/o orale.La prova scritta consiste in domande a risposta aperta di tipo tematico-concettuale aventi ad oggetto gli argomenti contemplati nel programma del corso.La prova scritta ha una durata massima di 90 minuti.La prova orale consiste in un colloquio nel quale vengono rivolte allo studente domande aventi ad oggetto gli argomenti contemplati nel programma del corso.I quesiti formulati per entrambe le prove sono finalizzati a verificare:
Oltre, in primis, alle dettagliate lezioni realizzate dal Docente ed ai materiali didattici pubblicati in piattaforma, sono obbligatori:
1) L'attenta lettura della normativa europea e nazionale in materia bancaria e finanziaria, con riguardo ai profili sia europei sia nazionali trattati nelle lezioni, contenuta nella versione aggiornata del d.lgs. n. 385/1993, come successivamente modificato ed integrato, sia delle Linee guida e degli Orientamenti (in materia di governance e requisiti degli esponenti aziendali) resi disponibili sulla piattaforma nonché su:
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/nazionale
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/html/index.it.html
2) Lo studio delle pubblicazioni, oggetto delle videolezioni, rese disponibili sulla piattaforma, e segnatamente “CONDEMI M., Il «Merito creditizio» nel contesto normativo conseguente alla pandemia da Covid-19, in Sistema produttivo e finanziario post Covid-19: dall’efficienza alla sostenibilità. Voci dal diritto dell’economia, a cura di Malvagna U. e Sciarrone Alibrandi A., Pisa, 2020, p. 238; CONDEMI M. Nuove tecnologie ed attivita’ finanziarie: spunti per un rinnovato approccio regolamentare, in www.dirittobancario.it, 2020.
Per lo studio della normativa nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (sia per la parte obbligatoria che facoltativa), occorre, oltre all'ascolto in primis delle lezioni, leggere attentamente, con riguardo ai profili nazionali trattati nelle lezioni, la versione aggiornata del d.lgs. n. 231/2007, come successivamente modificato ed integrato, disponibile su:
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti/antiriciclaggio/normativa/nazionale
Per quel che concerne, invece, la normativa europea e i principi internazionale GAFI e, segnatamente, la V Direttiva AML e le FATF-GAFI Reccomendations, si rinvia alle disposizioni e pubblicazioni disponibili su:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it
https://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
Previo appuntamento (m.condemi@unimarconi.it)